Etiqueta: lavado de activos

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Fiscalía de Perú pide levantar secreto bancario de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, excandidata presidencial de Perú. (Unión Radio)

El fiscal José Domingo Pérez solicitó el levantamiento del secreto bancario y tributario de la lideresa del partido Fuerza Popular en Perú, Keiko Fujimori y su esposo, el estadounidense Mark Vito. LEER MÁS: Fiscal peruano pidió interrogar a Odebrecht sobre Keiko Fujimori La decisión surge con el fin de investigarlos bajo la Ley contra el […]

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Panamá es el cuarto país en la región con mayor riesgo en lavado de dinero

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Esperan que mejore el clima en casi todo el país en las próximas horas. Foto: Crítica

Un estudio ubicó a Panamá en el cuarto lugar en Latinoamérica con mayor riesgo de lavado de dinero.  LEE MÁS: Advierten que más venezolanos ingresarán a Panamá por grave crisis en ese país De acuerdo con el Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por sus siglas en inglés), el país solo fue superado por Paraguay (16 […]