El Click
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó y declaró como legal la orden de detención preventiva en contra del representante legal de Financial Pacific (FP), Ori Zbeda. MÁS NOTICIAS: Panamá envuelto en polémica internacional por retirar bandera a buque humanitario «Aquarius» Zbeda tiene una orden de detención dictada por la Fiscalía Séptima Anticorrupción el pasado 09 […]
El Juzgado Décimosegundo negó el cambio de la medida de impedimento de salida del país a la exempleada de la casa valores Financial Pacific, Mayte Pellegrini, quien es investigada por delito de estafa agravada en perjuicio del banco Caye International Bank LTD de Belice. MÁS NOTICIAS: Revocan detención de Ignacio Fábrega y le mantienen medida de […]
Este jueves 24 de mayo el Juzgado Segundo Penal de Panamá abrió una causa criminal en contra de Mayte Pellegrini, Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta y siete personas más, por los delitos contra el orden económico, por el caso Financial Pacific (FP), así lo informó el Órgano Judicial (OJ). MÁS NOTICIAS: Por el […]
La fiscal Decimotercera de Circuito, Aida Castro, solicitó una convocatoria a juicio de 11 personas y el sobreseimiento provisional de dos imputados por el presunto desfalco de 18 millones de dólares en la extinta casa de valores Financial Pacific. MÁS NOTICIAS: Realizan audiencia por caso Financial Pacific Esta solicitud fue presentada por la fiscal en una […]
La Fiscalía Séptima Anticorrupción le otorgó la medida cautelar de casa por cárcel al empresario y exvicepresidente de la República, Pipo Virzi, por el caso Financial Pacific. MÁS NOTICIAS: Extravío de miles de páginas del expediente de Financial Pacific podría retrasar la audiencia Al finalizar con su indagatoria, Virzi indicó que había invertido en la Casa de […]
La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden indagatoria en contra del expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini, y otras 19 personas. MÁS NOTICIAS: Extravío de miles de páginas del expediente de Financial Pacific podría retrasar la audiencia La orden se dio en seguimiento de una denuncia presentada por la Superintendencia del […]
Luego de que se encontrara en la vía pública varios documentos relacionados con el caso Financial Pacific el pasado 15 de enero, el Ministerio Público abrió una investigación. OTRAS NOTICIAS: Fiscalía Electoral investiga cuatro casos de violación por proselitisimo En la referida fecha una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste hacia la ciudad […]
El Juzgado Segundo del Circuito Penal, a cargo de Esther Bósquez, pospuso hasta el 18 de diciembre de 2017 la audiencia preliminar por el desvío de $12 millones a través de la casa de valores Finacial Pacific. OTRAS NOTICIAS: CSJ fija fecha para audiencia de imputación de cargos a Martinelli La diligencia se suspendió porque Carlos […]
La excolaboradora de Financial Pacific, Mayte Pellegrini, acudió este lunes al edificio Avesa para rendir indagatoria sobre el caso New Business. Pellegrini acudió a la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. Su abogado Kevin Moncada señaló que están «perplejos» porque consideran que su clienta debió haber sido citada como testigo y no “vinculada con la […]