El Click
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó y declaró como legal la orden de detención preventiva en contra del representante legal de Financial Pacific (FP), Ori Zbeda. MÁS NOTICIAS: Panamá envuelto en polémica internacional por retirar bandera a buque humanitario «Aquarius» Zbeda tiene una orden de detención dictada por la Fiscalía Séptima Anticorrupción el pasado 09 […]
Este miércoles 23 de mayo el Ministerio Público (MP) apeló la fianza de excarcelación de Riccardo Francolini por un monto de 100 mil dólares, que había sido concedida por parte del Juzgado Decimocuarto del Circuito Penal. MÁS NOTICIAS: Conceden fianza de excarcelación a Francolini Ricardo Francolini está siendo investigado por el delito de blanqueo de capitales […]
El Juzgado Decimocuarto concedió este martes 22 de mayo una fianza de excarcelación a Riccardo Francolini, a quien en la jornada previa la Fiscalía Séptima Anticorrupción le había ordenado detención provisional como parte de la investigación a la sociedad Jal Offshore y una cuenta de inversión que tenía en la extinta casa de valores Financial […]
Desde las 8:00 de la mañana de este viernes 18 de mayo se realiza la audiencia preliminar por el caso Financial Pacific en el Juzgado Segundo Penal de la Corte Suprema de Justicia. MÁS NOTICIAS: CSJ revisará condena por caso dietilenglicol Esta es la sexta vez que esta instancia intenta llevar a cabo esta audiencia preliminar […]
El extravío de más de 1.500 páginas del expediente del caso Financial Pacific podría retrasar la celebración de la audiencia. MÁS NOTICIAS: Juez rechazó recursos de la defensa de Martinelli en caso Bahía Honda Estas páginas se perdieron mientras se resolvía un amparo de garantías en los tribunales superiores, lo que hace que el Juzgado Segundo Penal […]
La audiencia del caso del desfalco de la casa de valores Financial Pacific fue pospuesta por tercera vez, en esta ocasión, por la apelación que interpuso el abogado Kevin Moncada defensa de Mayte Pellegrini, exejecutiva de la casa de valores. LEE MÁS: Ordenan sobreseimiento provisional de denuncia contra Financial Pacific Pellegrini es una de las […]
La audiencia preliminar por el Caso Financial Pacific fue suspendida este lunes debido a que la defensa presentó un amparo de garantía por supuesto mal procedimiento con la firma de una “asistente” en lugar de un juez titular en el caso. Otras noticias: Presidente peruano pedirá que le levanten el secreto bancario por caso Odebrecht La audiencia […]
Aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías en favor del exvicepresidente de la República y comerciante, Felipe Pipo Virzi, seguirá detenido por el caso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los dineros que el Consorcio HPC-Contratas P&V recibió de la Caja […]