El Gobierno de Panamá creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros para alinearse a las exigencias de la comunidad internacional, la entidad autónoma que regulará una lista de profesionales y actividades consideradas vulnerables al blanqueo de capitales por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que el día miércoles recibe a una delegación panameña para […]
