Etiqueta: Panamá lista negra de la UE

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Medios aseguran que la UE incluirá a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero

Panamá
El borrador publicado de la lista está basado y refleja lo copilado por el grupo de Acción Financiera Mundial (GAFI). Foto: Agencia de Noticias Panamá

La Unión Europea (UE) podría incluir a Panamá y otros países en una lista negra por su riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así lo informó la agencia de noticias Reuters tras acceder a un borrador del documento, que se espera publicar el jueves. MÁS NOTICIAS: Aerolíneas rechazan […]

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Unión Europea incluye a Panamá en lista negra de paraísos fiscales

Unión Europea
La inclusión de panamá en la lista negra de la UE fue dada a conocer en diciembre. Foto: DoralNewsOnline

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron hoy la lista negra de paraísos fiscales del club comunitario en la que finalmente se han incluido 17 países y jurisdicciones, entre ellos Panamá, según reportó la agencia EFE.  OTRAS NOTICIAS: La Unión Europea sacará a las FARC el lunes de su lista de […]