Tras dos años de haber sido detenido por las autoridades norteamericanas, el empresario colonense Nidal Waked regresó a Panamá, luego de haber sido incluido en la lista Clinton, acusado de
Tras un arreglo con la justicia de Estados Unidos y de pagar tan solo 27 meses de cárcel por fraude bancario, este jueves quedó en libertad el empresario colombo panameño
El empresario panameño de ascendencia colombiana-libanesa, Nidal Waked, podría recuperar su libertad en tres meses, después de que el juez Robert Scola lo condenara a 27 meses de prisión por
El empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable del cargo de lavado de dinero ante un juez federal en Miami, Estados Unidos. OTRAS NOTICIAS: Juicio a Waked por blanqueo de
Este lunes, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) autorizó la compra por parte del Grupo Bancario BCT del Balboa Bank & Trust. LEER MÁS: OFAC retira de la “Lista Clinton”
Para el 30 de octubre de 2017 fue fijado el inicio del juicio contra el empresario colombo-panameño Nidal Waked Hatum, a quien se le acusa de blanqueo de capitales. El
