El Click
La Fiscalía a cargo de la causa que afecta al presidente argentino, Mauricio Macri, por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales, tras aparecer en los denominados papeles de Panamá, transmitió este miércoles al juez del caso la «necesidad» de esclarecer los hechos «en forma urgente». «Si bien todas las causas deben resolverse en […]
La Unión Europea (UE) debe dotarse de todos los instrumentos necesarios para intentar «liderar» la lucha contra la «estafa global» del blanqueo de dinero, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, afirmó este lunes la eurodiputada española Maité Pagazaurtundúa, miembro de la comisión del Parlamento Europeo que investiga los papeles de Panamá. «Esto es estratégico, […]
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, dijo el jueves que el escándalo conocido como Papeles de Panamá no tuvo «ningún impacto» en la economía del país, porque creció la inversión extranjera en los meses siguientes y el número de multinacionales que instalaron sus sedes regionales en el país. «A pesar de […]
El escándalo internacional de las empresas extraterritoriales, conocido como papeles de Panamá, permitió «limpiar» e «imponer orden» en el país centroamericano, afirmó la vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo. «Cuando información de esa naturaleza sale a la luz pública son pasos en positivo, que nos permiten limpiar lo que hay que limpiar, imponer orden», declaró […]
La justicia panameña concedió un «plazo abierto de instrucción» o prórroga para la investigación por el escándalo de los papeles de Panamá, que puso en duda la eficacia y transparencia del poderoso centro financiero de país centroamericano, indicó una fuente oficial. Este caso en particular, es una investigación de carácter penal que adelanta la Fiscalía Segunda […]
Transparencia Internacional (TI) invitó este martes al bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo global de los papeles de Panamá, a participar en la cumbre anticorrupción que se celebrará esta semana en la capital panameña y a contar su visión sobre el escándalo de las sociedades «offshore». «Le asistimos la invitación (a Mossack Fonseca) a que […]
El comité creado tras el escándalo de los papeles de Panamá urgió al Gobierno panameño en un informe divulgado este lunes a aplicar las leyes anticorrupción ya aprobadas conforme a los estándares internacionales, para reducir así «los altos niveles de opacidad con que se percibe» al país. «La sola intención no es garantía de cumplimiento […]
El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron este martes «tolerancia cero» contra los paraísos fiscales y que se actúe en contra de los que se benefician de su falta de transparencia para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción. «Los paraísos fiscales ofrecen un […]
Panamá firmó este jueves con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un acuerdo para impulsar la transparencia y combatir la evasión fiscal entre fronteras, informó la OCDE. El pacto se inscribe en sus esfuerzos para mejorar su reputación internacional tras las duras críticas que enfrentó a mediados de año, cuando una […]
El Parlamento de Panamá aprobó una legislación «modelo internacional» sobre transparencia fiscal que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y tener su documentación de respaldo, indicó el jueves una fuente oficial. Se trata del Proyecto de Ley 383 que aprobó el miércoles, en tercer y último debate, […]
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, llegará el próximo lunes a Alemania para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, y exponerle «los avances y compromisos» panameños en materia fiscal y buscar su apoyo para sacar al país de listas discriminatorias. Fuentes oficiales confirmaron a Efe que Varela llegará el lunes a Alemania, y […]
El comité de expertos nombrado por el Gobierno panameño tras el escándalo de los papeles de Panamá tiene listo el informe que se le encargó sobre una revisión del sistema financiero del país, informó este viernes a Efe la Cancillería. El grupo, nombrado en abril pasado después de que estallara el escándalo por la filtración de […]