El Click
Una fiscalía panameña reanudará la investigación por el caso Papeles de Panamá, mientras la defensa apuesta a que un amparo de garantías pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia les dé la razón y que sea nulo seguir un proceso «sin término» (plazo), informaron hoy ambas fuentes. Un portavoz del Ministerio Público (MP) […]
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Panamá en la «lista negra» de los principales lugares del continente de lavado de dinero. Este informe, publicado en dos volúmenes en la página web del Departamento de Estado, recoge a partir de la página 232 el detalle anual sobre narcotráfico, concluye que aunque […]
La agencia AFP informó que la madrugada del martes, fue detenida la encargada en Brasil de Mossack Fonseca, María Mercedes Riaño, implicada en el escándalo de los “Panama Papers”. La detención preventiva de Riaño en Panamá se produjo como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción Lava Jato. La Fiscalía ordenó la detención […]
Los dos socios principales de la firma Mossack y Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, quedaron detenidos este jueves, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su presunta implicación en el caso «Lava Jato», la mayor trama de corrupción de Brasil. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente […]
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, dijo este martes que un recurso de amparo interpuesto ante un tribunal local obligó a suspender, al menos temporalmente, la investigación por el escándalo de las empresas extraterritoriales conocido como papeles de Panamá. El Ministerio Público (MP-Fiscalía) «no podrá continuar la investigación hasta que el Primer Tribunal Superior […]
La Unión Europea (UE) debe dotarse de todos los instrumentos necesarios para intentar «liderar» la lucha contra la «estafa global» del blanqueo de dinero, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, afirmó este lunes la eurodiputada española Maité Pagazaurtundúa, miembro de la comisión del Parlamento Europeo que investiga los papeles de Panamá. «Esto es estratégico, […]
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena, dijo el jueves que el escándalo conocido como Papeles de Panamá no tuvo «ningún impacto» en la economía del país, porque creció la inversión extranjera en los meses siguientes y el número de multinacionales que instalaron sus sedes regionales en el país. «A pesar de […]
La XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción comenzará este jueves en Panamá para debatir sobre los factores que facilitan la corrupción y el rol del periodismo de investigación en el combate a esa lacra. La conferencia, que se extenderá hasta el próximo domingo, espera recibir a más de 1.500 participantes de todo el mundo e […]
Transparencia Internacional (TI) invitó este martes al bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo global de los papeles de Panamá, a participar en la cumbre anticorrupción que se celebrará esta semana en la capital panameña y a contar su visión sobre el escándalo de las sociedades «offshore». «Le asistimos la invitación (a Mossack Fonseca) a que […]
El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron este martes «tolerancia cero» contra los paraísos fiscales y que se actúe en contra de los que se benefician de su falta de transparencia para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción. «Los paraísos fiscales ofrecen un […]
Panamá firmará este jueves con Japón su primer acuerdo de intercambio automático de información fiscal bajo los parámetros de la Norma de Información Común (CRS, por sus siglas en inglés) promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo informó la Cancillería de Panamá, en cuya sede, en el Casco […]