Publicado enFeatured Nacionales
Giran orden de indagatoria contra Ricardo Francolini y otras 19 personas
La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden indagatoria en contra del expresidente de la Junta Directiva…
Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero
Antes de la entrega del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado miércoles…
Justicia ratificó proceso contra expresidenta argentina Kirchner por lavado
Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó una apelación de la expresidenta argentina y…
Publicado enFeatured Nacionales
Realizarán nueva audiencia de validación del acuerdo por caso Odebrecht
El Órgano Judicial (OJ) anunció la normativa que regirá para la nueva audiencia de validación…
Publicado enFeatured Nacionales
Fiscales de seis países llegarán a Panamá por caso Odebrecht
Fiscales de seis países llegarán a Panamá la próxima semana para participar en una reunión…
Publicado enFeatured Nacionales
Concedieron fianza de excarcelación al exministro Frank De Lima
El Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial de Panamá resolvió un recurso de apelación y…
Publicado enFeatured Nacionales
Denuncian en Panamá al vicepresidente de Venezuela por lavado de dólares
El exembajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y abogado panameño, Guillermo Cochez,…
Guatemala registró 1.533 transacciones sospechosas en 2016
Guatemala registró durante 2016 un total de 1.533 transacciones sospechosas de lavado de dinero y…
La Fiscalía volvió a denunciar a Lula y lo acusa de dirigir trama corrupta
La Fiscalía brasileña presentó este jueves una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da…
Publicado enMundo
Stiglitz pidió «tolerancia cero» contra paraísos fiscales y beneficiarios
El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron este martes "tolerancia…
Publicado enNacionales
Once bancos panameños interesados en comprar Balboa Bank
Once bancos panameños y dos extranjeros están interesados en comprar Balboa Bank & Trust, la…