Estados Unidos y Cuba continúan su ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
Este martes, Estados Unidos y Cuba continúan la ronda de reuniones técnicas de las últimas…
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Disney y Fox cerrarán acuerdo de compraventa de activos
La cadena estadounidense CNBC, informó que el grupo Walt Disney y el consorcio 21st Century…
Futbolista Rafa Márquez y cantante Julión Álvarez sancionados por Estados Unidos
Este miércoles, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de…
Vicepresidente venezolano rechazó en NYT que tenga activos en EE.UU
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, rechazó en una carta pública en el diario…
Abrieron investigación contra hermanos de Keiko Fujimori por lavado de activos
La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación contra Hiro y Sachie…
Suiza prolongó un año la congelación de activos de Ben Ali, Mubarak y Yanukóvich
El Gobierno suizo decidió este viernes prolongar por un año la congelación de todos los activos…
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Uruguay avanza en la adecuación de normas contra el lavado activos
Uruguay avanza en la actualización y modernización de los aspectos jurídicos en cuanto a las…